• VUOI SEMPLIFICARE IL TUO RAPPORTO CON
    L'ANTIRICICLAGGIO ?
    TI AIUTA EAML!!!

Che Cos'è EAML

EAML - Easy Anti-Money Laundering - è un progetto sostenuto da un gruppo di professionisti ed aziende, che si prefigge come obbiettivo la semplificazione nell'adempimento a tutti gli obblighi in materia di antiriciclaggio.
Mettiti al riparo dalle pesanti sanzioni amministrative e resta aggiornato sulle modifiche che vengono apportate alla normativa, facilitando il lavoro del tuo studio.

A chi è dedicato

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Hai già creato il fascicolo di

autovalutazione

del rischio per il tuo studio?

Se la tua risposta è NO, registrati al nostro portale e richiedi l'accesso al servizio per elaborare il tuo documento.

In caso di difficoltà nel calcolo del rischio o della vulnerabilità del tuo studio, potrai richiedere una consulenza ad uno dei nostri esperti e usufruire anche del servizio stampa e rilegatura.

Normale

150
  • Documenti utili
  • Profila il tuo studio
  • Stampa autonoma o PDF
  • Questionario rischio
  • Questionario vulnerabilità
  • Consulenza degli esperti
  • Servizio stampa e rilegatura

Completo

200
  • Documenti utili
  • Profila il tuo studio
  • Stampa autonoma o PDF
  • Questionario rischio
  • Questionario vulnerabilità
  • Consulenza degli esperti
  • Servizio stampa e rilegatura

I prezzi riportati si intendono IVA esclusa

Manuale delle procedure

Il manuale ha lo scopo di fornire le linee guida ai titolari e ai soggetti responsabili per l'adempimento corretto degli obblighi previsti dalla normativa.
All'interno del documento verranno illustrate l'attività e l'organizzazione dello studio o dell'impresa per la mitigazione del rischio, le procedure per l'adeguata verifica, la formazione, le modalità di conservazione dei fascicoli cliente, e altre informazioni utili allo scopo.
Se ancora non hai a disposizione il manuale, registrati al portale e richiedi l'attivazione del servizio per avere accesso alla sezione dedicata.
Il servizio ha un costo di € 150,00 + I.V.A. e permette la creazione e la stampa del manuale e degli allegati ad esso correlati.

Se sei interessato, è anche possibile usufruire del servizio di consulenza, stampa e finitura, per donare un aspetto ancora più professionale al tuo manuale: il servizio ha un costo aggiuntivo di € 50,00 + I.V.A..

Kit di approfondimento e linee guida

Abbiamo elaborato un KIT apposito che, al costo di € 130,00 + I.V.A., ti aiuterà, grazie a linee guida, esempi di modelli e informazioni dettagliate, ad adempiere correttamente agli obblighi di legge.
Nel raccoglitore troverai manualetti di approfondimento come:
Compendio antiriciclaggio
Autovalutazione del rischio
Modelli 2020
Obblighi delle STP e Studi associati
Indicatori di anomalie
... e molto altro

Accedi alla tua area privata per inviare la richesta al nostro staff.

Servizio di assistenza

Il nostro gruppo offre servizi di assistenza in materia di antiriciclaggio tramite "attività diretta", ovvero operando direttamente presso lo studio in maniera discreta e collaborativa.

Analisi della struttura

Studio della struttura, delle procedure, dei presidi, delle problematiche e dei rischi connessi all'antiriciclaggio. Valutazione degli adempimenti e dei fascicoli cliente

Formazione e adeguamento procedure

Formazione di Titolare, Responsabili, Delegati e dipendenti circa le norme antiriciclaggio e sull'utilizzo del software, ove richiesto. Redazione dei manuali delle procedure.

Riorganizzazione fascicoli e adeguata verifica

Controllo e completamento dei fascicoli esistenti per individuazione delle criticità, in collaborazione con personale dello studio.

Assistenza periodica

Assistenza telefonica, via e-mail o presso lo studio. Servizio news per informazione sulle novità e formazione dei dipendenti.

Il nostro Software

EAML sta realizzando un software che permette al tuo studio di creare ad aggiornare i fascicoli dei clienti in modo semplice e veloce.

La praticità nel estrapolare lo storico e l'individuazione di informazioni mancanti o obsolete, permettono allo studio di mantenere i dati in formato corretto e sempre aggiornati.

Anagrafica

Gestione
Anagrafica

->
Prestazione

Inserimento
Prestazioni

->
Documenti

Stampa
Documenti

->
Controllo costante

Controllo
Costante

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Il nostro staff analizzerà la richiesta e ti contatterà nel minor tempo possibile.