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L'ANTIRICICLAGGIO ?

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Mettiti alla prova

Che Cos'è EAML

EAML - Easy Anti-Money Laundering - è un progetto sostenuto da un gruppo di professionisti ed aziende, che si prefigge come obbiettivo la semplificazione nell'adempimento a tutti gli obblighi in materia di antiriciclaggio.
Mettiti al riparo dalle pesanti sanzioni amministrative e resta aggiornato sulle modifiche che vengono apportate alla normativa, facilitando il lavoro del tuo studio.

A chi è dedicato

Commercialisti

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CAAF

Notai

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Assicurazioni

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del rischio per il tuo studio?

Se la tua risposta è NO, registrati al nostro portale e richiedi l'accesso al servizio per elaborare il tuo documento.

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L'accesso al servizio ha un costo annuale di:

€ 60,00 + IVA per i clienti in possesso di una licenza eaml.software e contratto di assistenza attivo
€ 120,00 + IVA per i clienti che possiedono solo la licenza eaml.software
€ 240,00 + IVA in caso non si abbia attiva una licenza eaml.software.

Manuale delle procedure

Il manuale ha lo scopo di fornire le linee guida ai titolari e ai soggetti responsabili per l'adempimento corretto degli obblighi previsti dalla normativa.
All'interno del documento verranno illustrate l'attività e l'organizzazione dello studio o dell'impresa per la mitigazione del rischio, le procedure per l'adeguata verifica, la formazione, le modalità di conservazione dei fascicoli cliente, e altre informazioni utili allo scopo.
Se ancora non hai a disposizione il manuale, registrati al portale e richiedi l'attivazione del servizio per avere accesso alla sezione dedicata.

L'accesso al servizio ha un costo annuale di:

€ 120,00 + IVA per i clienti in possesso di una licenza eaml.software e contratto di assistenza attivo
€ 180,00 + IVA per i clienti che possiedono solo la licenza eaml.software
€ 360,00 + IVA in caso non si abbia attiva una licenza eaml.software.

Il nostro Software

In EAML abbiamo realizzato un software che permette al tuo studio di creare ad aggiornare i fascicoli dei clienti in modo semplice e veloce.

La praticità nel estrapolare lo storico e l'individuazione di informazioni mancanti o obsolete, permetteranno al tuo studio di mantenere i dati in formato corretto e sempre aggiornati.

Gestione
Anagrafica

Inserimento
Prestazioni

Stampa
Documenti

Controllo
Costante

Se desideri maggiori informazioni visita la piattaforma

Servizio di assistenza

Il nostro gruppo offre servizi di assistenza in materia di antiriciclaggio tramite "attività diretta", ovvero operando direttamente presso lo studio in maniera discreta e collaborativa.

Analisi della struttura

Studio della struttura, delle procedure, dei presidi, delle problematiche e dei rischi connessi all'antiriciclaggio. Valutazione degli adempimenti e dei fascicoli cliente

Formazione e adeguamento procedure

Formazione di Titolare, Responsabili, Delegati e dipendenti circa le norme antiriciclaggio e sull'utilizzo del software, ove richiesto. Redazione dei manuali delle procedure.

Riorganizzazione fascicoli e adeguata verifica

Controllo e completamento dei fascicoli esistenti per individuazione delle criticità, in collaborazione con personale dello studio.

Assistenza periodica

Assistenza telefonica, via e-mail o presso lo studio. Servizio news per informazione sulle novità e formazione dei dipendenti.